تبييض الأموال造句
造句与例句
手机版
- والتي كانت الوكالات الأساسية في تبييض الأموال
这些都是洗钱活动中的主要代理人 - أما الهيكل الإداري المكلف بالسهر على تنفيذ هذه الالتزامات، فيتمثل أساسا في لجنة منع تبييض الأموال والانتهاكات المالية.
关于负责监督履行这些义务的行政机构，基本机关为防止洗钱和货币罪行委员会。 - وليس من شأن اللجنة أن تحول اهتمامها إلى أي تحقيق مواز في قضايا الغش أو الفساد أو تبييض الأموال التي قد تكون حدثت.
委员会不应分散注意力，同时去调查可能存在的舞弊、腐败或洗钱问题。 - وأضاف أن جهود لبنان لمكافحة الاتجار بالمخدرات أو استهلاكها، ناهيك عن تبييض الأموال الناتجة عنها، تتم بتعاون كامل مع برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات.
黎巴嫩正与药物管制规划署合作采取行动，以打击毒品贩运、吸毒和毒品相关的洗钱活动。 - وينص مشروع القانون المتعلق بقمع الفساد والجرائم المثيلة لها على قمع تبييض الأموال القذرة بما فيها التي يمكن أن تمول الأعمال الإرهابية.
关于制止贪污和类似违法行为的法律草案规定禁止洗黑钱行为，包括可能资助恐怖主义行为的资金。 - (د) أما بالنسبة للإجراءات المتبعة بخصوص الطلبات الواردة من حكومات أجنبية، فتطبق الإجراءات المنصوص عنها في قانون مكافحة تبييض الأموال وفي النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان وعن هيئة التحقيق الخاصة.
(d) 至于回应外国政府所提要求的现行程序，则适行《打击洗钱法》和黎巴嫩银行及特别调查委员会发布的条例中规定的程序。 问题1.4 - و أكـّد رؤساء الدول أو الحكومات أيضا أنّ سلسلة المخدرات المحرمة تنطلق من المراقبة غير الكافية لتجارة المواد الأولية والمستحضرات الكيميائية الأساسية لإنتاج المخدّرات والمؤثرات العقلية، وتنتهي إلى عمليات تبييض الأموال بواسطة قنوات ماليّة وتجارية عالمية.
他们还强调，非法药物链的首端是没有受到充分控制的生产麻醉药品和精神药物所需前体和基本化学物质的贸易，末端则是通过国际金融和商业渠道的洗钱行为。 - والهيئة التي تتدخل عادة في إجراءات التجميد في هذه الظروف هي الهيئة العامة للتفتيش والرقابة على حركة رؤوس الأموال، وهي تتوجه بدورها إلى قوة أمن الدولة والدائرة التنفيذية للجنة منع تبييض الأموال والانتهاكات المالية (وحدة الاستخبار المالي في إسبانيا).
在这种情况下，解决冻结问题的机构是资金流动检查和监督局，它征询国家安全部队和防止洗钱及金融犯罪委员会执行处（西班牙金融情报单位）的意见。 - كما أن قانون الوطنيين يزودنا بالفوائد المستمدة من البندين 313 و 319، اللذين يستهدف كلاهما منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق حسابات مراسلة مفتوحة لدى مصارف وسماسرة أوراق مالية بالولايات المتحدة بالنيابة عن مصارف أجنبية.
此外，《爱国法》第313节和319节的规定也使我们受益，这两节的目的是防止通过美国银行和证券商为外国银行开设的代理账户进行洗钱和资助恐怖主义活动。 - وتم تحديد مهامها على سبيل الذكر لا الحصر، وعلى هذه اللجان والوحدات، كل فيما عناها، وعلى سائر المسؤولين المعنيين في المصرف أو في المؤسسة المالية اتباع الإجراءات الآيلة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الأموال للحؤول دون تنفيذها.
已确定了这些委员会和单位众多任务当中的某些任务，同时它们和银行或金融机构的职员在其各自主管领域内，须遵循监测和打击洗钱作业的程序，以先期防止其发生。 - نشير إلى أن نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال الصادر عن مصرف لبنان أوجب على مفوضي المراقبة لدى المؤسسات المصرفية الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه بأنها تخفي تبييض أموال التي من ضمنها تمويل الإرهاب.
应指出，黎巴嫩银行关于监测金融和银行交易以打击洗钱活动的条例规定，银行机构内部负责监测工作的人员有义务向黎巴嫩银行举报可疑的洗钱交易，尤其是与资助恐怖主义行为有关联的可疑交易。 - يبلغ عدد موظفي " الهيئة " 35 موظفا، غالبيتهم من الاختصاصيين الحائزين على شهادات جامعية عالية ويتمتعون بالخبرة اللازمة للتدقيق في الحسابات المصرفية ولمتابعة الإجراءات المطبقة لدى المصارف والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وشركات الصاغة وغيرها لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
委员会有35名雇员，主要为拥有一流大学学位的专家，这些专家拥有审计银行账户和监测各银行、金融机构、换汇所和黄金业等机构流程的必要专门知识，以便打击洗钱作业和恐怖主义融资。 - 1-3 فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من القرار، يرجى شرح كيفية مساهمة أنظمة وتدابير مكافحة تبييض الأموال التي اتخذتها كوستاريكا في مجال مراقبة الأنشطة العابرة للحدود الوطنية، ولا سيما أنشطة المقامرة عن طريق الإنترنت، هي التنفيذ الفعال للأحكام ذات الصلة من القرار.
3 关于该决议第1(a)分段的执行情况，请哥斯达黎加简述它的反洗钱制度以及为监管它的境外部门所采取的措施，特别是对因特网赌博活动，如何导致该决议的有关规定得到切实执行？ - كما نشير إلى أن قانون مكافحة تبييض الأموال ونظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال فرضا على جميع المؤسسات المعنية إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة فورا عن أية عمليات مشبوهة بما فيها التحاويل التي يُشتبه في أنها تخفي عمليات مشبوهة، لا سيما التحاويل التي يحوم حولها شكوكا حول هوية صاحب الحق الاقتصادي المستفيد منها وخلافه.
我们也要指出，根据《打击洗钱法》和《打击洗钱监测金融和银行汇款业务条例》，所有有关机构均须立即向特别调查委员会报告任何可疑交易，包括被认为是隐瞒可疑交易的转账，尤其是对其收款人的身分等有怀疑的转账。 - كما نشير إلى أن قانون مكافحة تبييض الأموال ونظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال فرضا على جميع المؤسسات المعنية إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة فورا عن أية عمليات مشبوهة بما فيها التحاويل التي يُشتبه في أنها تخفي عمليات مشبوهة، لا سيما التحاويل التي يحوم حولها شكوكا حول هوية صاحب الحق الاقتصادي المستفيد منها وخلافه.
我们也要指出，根据《打击洗钱法》和《打击洗钱监测金融和银行汇款业务条例》，所有有关机构均须立即向特别调查委员会报告任何可疑交易，包括被认为是隐瞒可疑交易的转账，尤其是对其收款人的身分等有怀疑的转账。
如何用تبييض الأموال造句，用تبييض الأموال造句，用تبييض الأموال造句和تبييض الأموال的例句由阿汉词典提供，版权所有违者必究。